| 索引號： | 01424725-8/2021-00146 | 分類： | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管\其他 通知 | ||
| 發(fā)布機構(gòu)： | 啟東市市場監(jiān)督管理局 | 文號： | 啟市監(jiān)〔2021〕21號 | ||
| 成文日期： | 2021-03-29 | 發(fā)布日期： | 2021-03-29 | 有效性： | 有效 |
| 名稱： | 啟東市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2021年防范 和處置非法集資工作方案 | ||||
各分局、科（室）：
為全面落實國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》，繼續(xù)精準(zhǔn)處置重點領(lǐng)域風(fēng)險，有力推進監(jiān)測防控制度建設(shè)，大力鏟除非法集資滋生土壤，根據(jù)啟東市處非辦統(tǒng)一部署，結(jié)合我市市場監(jiān)管系統(tǒng)的實際，制定本方案：
一、工作目標(biāo)
提升發(fā)現(xiàn)和處置非法金融活動的能力和水平，推動非法金融活動等違法犯罪活動新發(fā)生案件數(shù)量和相關(guān)群眾舉報投訴“顯著”下降，“套路貸”違法犯罪活動得到明顯遏制，人民群眾滿意度明顯提升。
二、工作任務(wù)
（一）開展持續(xù)精準(zhǔn)宣傳
按要求繼續(xù)組織開展 “五月宣傳”和“進機關(guān)、進工廠、進學(xué)樣、進家庭、進社區(qū)”等防非宣傳活動。拓展渠道和載體，創(chuàng)新內(nèi)容和形式，開展豐富多彩的防非宣傳活動。參加啟東市處非辦年底組織的優(yōu)秀防非宣傳案例評比?！厕k公室〕。
（二）強化舉報投訴分析
進一步強化12315投訴舉報數(shù)據(jù)分析，對涉及非法金融活動線索及時移交?！才e報中心〕
（三）規(guī)范市場主體登記
在市處非辦的組織下，會同金融監(jiān)管局、行政審批局等部門修訂完善商事注冊登記聯(lián)審會商機制，強化穿透審核，嚴(yán)格規(guī)范涉及金融業(yè)務(wù)、金融屬性有關(guān)字樣使用，嚴(yán)格審查登記申請材料，憑金融監(jiān)管部門頒發(fā)的前置審批文件、證件辦理企業(yè)登記注冊?！残棚L(fēng)科、各分局〕
（四）整治規(guī)范行業(yè)廣告
落實《非法金融活動廣告線索監(jiān)測排查工作方案》。會同網(wǎng)信部門、城市管理部門對涉嫌違規(guī)金融廣告進行監(jiān)測排查，綜合運用行政指導(dǎo)、行政約談等有效手段，加強對金融廣告發(fā)布行為的監(jiān)管?！簿C監(jiān)科〕。
（五）加強企業(yè)信用監(jiān)管
把企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍中含有“投資管理”“理財”等字樣的投融資類企業(yè)納入“雙隨機、一公開”重點監(jiān)管范圍。依法將相關(guān)失信企業(yè)列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，并向社會公示。〔綜監(jiān)科、信風(fēng)科〕
（六）擴大線索梳理排查
加強梳理排查，對發(fā)現(xiàn)涉嫌從事“套路貸”、非法放貸等非法金融活動情況嚴(yán)重的區(qū)域，經(jīng)向所在地黨委政府報告，會同公安派出所、街道、社區(qū)開展綜合整治。〔執(zhí)法大隊、各分局〕。
（七）加強平臺監(jiān)測分析
強化分析研判，每月研究、分析工作推進情況，統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。定期在平臺中查詢比對，發(fā)現(xiàn)本地非法放貸公司、人員，嚴(yán)格依照職能分工，依照《無證無照經(jīng)營查處辦法》會同有關(guān)部予以查處。〔執(zhí)法大隊、各分局〕。
（八）強化執(zhí)法辦案工作
對日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)涉嫌“套路貸”犯罪的問題線索，及時移送公安機關(guān)。加強與相關(guān)職能部門的協(xié)作配合，在當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，積極參加對涉嫌非法集資查處的聯(lián)合執(zhí)法行動，形成處置非法集資合力〔執(zhí)法大隊、各分局〕。
（九）嚴(yán)格落實組織紀(jì)律
嚴(yán)格執(zhí)行市紀(jì)委要求，加強本局國家公職人員不參與非法金融活動的宣傳教育，對參與非法金融活動的國家公職人員嚴(yán)肅責(zé)任追究?！踩私炭啤?。
三、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任意識。要在當(dāng)?shù)攸h委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷增強政治意識、大局意識、責(zé)任意識，要把處非工作作為鞏固提升“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的重要內(nèi)容，著力在解決問題上下功夫，更好踐行初心使命。要堅持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同抓。要建立專項治理工作專班，有關(guān)情況要主動向黨委政府和上級市場監(jiān)管部門報告。
（二）強化協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成整治合力。深刻領(lǐng)會省、市相關(guān)工作要求，充分運用“非法金融活動信息監(jiān)測平臺”明確權(quán)限，厘清部門監(jiān)管職責(zé)，相關(guān)信息要要及時、全面、準(zhǔn)確填報。加強與各有關(guān)部門的聯(lián)動，優(yōu)化對接合作、會商協(xié)調(diào)等工作機制，做好橫向、縱向溝通協(xié)調(diào)，形成有效監(jiān)管合力，共同推進專項治理工作的開展。
（三）加強輿論宣傳，營造良好氛圍。各分局、局機關(guān)各部門要充分利用有線電視、廣播、電子顯示屏、微信公眾號等媒體大力宣傳本次專項治理工作的重大意義，引導(dǎo)企業(yè)誠信合法經(jīng)營。要落實舉報制度，及時受理和依法處理申訴舉報，對于群眾反映的案件線索，要高度重視，及時查處，營造良好的市場經(jīng)營秩序。
（四）加強信息反饋，落實責(zé)任追究制。要加強對本地區(qū)本條線專項治理監(jiān)督檢查，強化督查指導(dǎo)和壓力傳導(dǎo)，及時掌握工作進度，幫助解決各種困難和問題。不定期對專項治理工作開展督查檢查和專項督導(dǎo)，推動市場監(jiān)管系統(tǒng)專項治理工作有力有效落實。對推動治理工作不力、不作為、亂作為，導(dǎo)致非法金融活動得不到有效遏制，問題依然突出的，相關(guān)部門將依紀(jì)依法對相關(guān)單位和責(zé)任人實施問責(zé)。
附件 1：監(jiān)測、檢查非法金融廣告線索情況
2：非法金融廣告立案查處情況統(tǒng)計表
3：非法金融廣告線索其他處理情況統(tǒng)計表
啟東市市場監(jiān)督管理局
2021年3月29日
關(guān)于開展2021年非法集資風(fēng)險專項排查整治行動的通知.pdf
